Detenidos 11 presuntos implicados en el blanqueo de capitales relacionado con el tráfico de drogas en Castro Urdiales
Mediante testaferros, la Guardia Civil aseguró que enviaron a Paragua al menos 100.000 euros utilizado para la construcción de un gran chalet
La Guardia de Cantabria en el marco de la segunda fase de la operación ‘Leviatán’, ha detenido a 11 presuntos implicados en el blanqueo de capitales relacionado con el tráfico de drogas en Castrro Urdiales.
Los agentes han desmantelado una presunta organización criminal dedicada al blanqueo de capitales, donde también se ha puesto al descubierto supuestos delitos de alzamiento de bienes, falsedad documental y estafa contra la seguridad social.
Los agentes procedieron a la detención de 11 personas, de los cuales, tres de ellos ya detenidos también en la primera fase de la operación por presunto tráfico de drogas, otros seis son considerados testaferros, y dos están relacionados con una empresa de Castro Urdiales.
En esta segunda fase de la operación, se ha contado con la colaboración de agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera (DAVA) de la Agencia Tributaria en Cantabria, en la investigación del supuesto blanqueo de capitales.
La primera fase de la operación ‘Leviatán’ se culminó en julio del pasado año con la detención de cinco personas, erradicando un activo punto de suministro de cocaína a consumidores y pequeños distribuidores de Castro Urdiales y de la zona oriental de Cantabria.
En aquella ocasión se intervinieron más de 3.000 gramos de cocaína, calculando que se podían haber puesto en circulación unas 12.000 dosis, siete armas cortas y cuatro largas, munición, y dinero, entre otros efectos.
En esa ocasión ya se obtuvieron diferentes indicios que apuntaban al presunto blanqueo de capitales, con propiedades tanto en Cantabria como en Paraguay.
Continuadas las indagaciones y de las pruebas obtenidas, los componentes del Puesto Principal de la Guardia Civil de Castro Urdiales, comenzaron una investigación patrimonial sobre los principales integrantes de la organización criminal, pudiendo averiguar que, durante dos años, en los que no se les conocía actividad laboral, se remitieron a Paraguay al menos cerca de 100.000 euros, descubriendo que con ese dinero se está construyendo un chalet de grandes dimensiones en el mencionado país.
Dichas cantidades fueron enviadas desde locutorios utilizando a testaferros que también han sido detenidos. Al menos uno de ellos, realizó más de una veintena de envíos por un valor que rondaría los 24.000 euros.
También se pudo averiguar que habían adquirido tres propiedades en el término municipal de Castro Urdiales, y a nombre de familiares, la compra de varias fincas y vehículos.
Cobrar sin trabajar
La investigación puso al descubierto, que uno de los detenidos cobró una nómina mensual de 1.800 euros durante 11 meses, sin realizar actividad laboral alguna en la empresa en la que estaba dado de alta en el término municipal de Castro Urdiales.
Las indagaciones apuntan a que esta persona presuntamente entrega dinero procedente de la droga a un responsable de la empresa, recibiendo posteriormente parte de ese dinero en concepto de nómina mensual. Tambien, se pudo descubrir que por esta contratación ficticia se llegó a cobrar una subvención.
Los investigadores de la Guardia Civil, además de los supuestos ilícitos penales descubiertos, emitirán un informe a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Cantabria, ante presuntas irregularidades de la mencionada empresa.
